La jueza federal del distrito, Paula Xinis, condenó el martes a Ercin Kalender, de 61 años, residente de Alexandria, Virginia, y a su esposa, Lizette Kalender, de 44 años por conspirar para cometer un fraude fiscal en sus presentaciones corporativas e impuestos comerciales.
Xinis le impuso una pena de un año y un día en una prisión federal, seguido de tres años de libertad supervisada al tiempo que ordenó a los Kalender pagar una restitución de $2,219,602.
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La sentencia fue anunciada por el Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Maryland, Erek L. Barron ,y el Agente Especial a cargo del Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés), Darrell J. Waldon.
"Ercin y Lizette Kaender cometieron fraude fiscal durante muchos años al ocultar deliberadamente los verdaderos ingresos de su empresa para evitar pagar su parte justa, y luego compartieron descaradamente su actividad delictiva con compradores potenciales cuando intentaban vender su negocio", sostuvo Waldon mediante un comunicado de prensa.
De acuerdo con sus declaraciones de culpabilidad, Ercin Kalender era dueño y operaba Butch's, un taller de carrocería de automóviles muy exitoso en Capital Heights, Maryland. Lizette Kalender trabajaba en el taller como gerente y contadora.
De acuerdo con la Oficina del Fiscal Federal de Maryland, bajo ese cargo, Lizette manejó asuntos de declaración de impuestos y trabajó regularmente con una agencia de contabilidad y preparación de impuestos externa, que preparó los impuestos para la empresa y las declaraciones de impuestos personales para ellos como matrimonio.
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Para los años fiscales de 2015, 2016, 2017 y 2018, Butch's informó sus ingresos y gastos al gobierno federal mediante la presentación de los formularios 1120 ante el IRS. Durante este periodo, los Kalender conspiraron entre sí para incluir información materialmente falsa en sus formularios 1120 presentados ante el IRS en nombre de Butch's.
La información falsa incluida en el formulario incluía un informe significativamente más bajo de ingresos brutos e ingresos con los que se deben rendir impuestos.
Los Kalender trabajaron conjuntamente para desviar los ingresos de Butch's y evitar que se depositaran ganancias significativas en las cuentas bancarias corporativas de la empresa y se informaran al IRS. Como parte de la conspiración, de la investigación se desprende que los Kalender mantuvieron dos conjuntos de registros financieros para Butch's, uno que informaba los ingresos y ganancias reales del negocio y un segundo conjunto que informaba cifras más bajas que se usaban con fines fiscales.
La conspiración de los Kalender para presentar declaraciones de impuestos falsas también involucró el cambio de cheques, recibidos en Butch's en una instalación de cambio de cheques de Prince George's. Los cheques cobrados en la empresa no se informaron en las declaraciones de impuestos de Butch y resultaron en una subdeclaración de los ingresos anuales de Butch para los años fiscales 2015, 2016, 2017 y 2018 en más de $6.6 millones. La pérdida fiscal correspondiente al IRS durante los cuatro años fue de $2,219,602.
Las autoridades pudieron procesar a los acusados mediante una investigación que involucró un agente encubierto.
