Sylvester Atekwane, de 32 años, de Hyattsville, Maryland, se declaró culpable ayer de conspiración para cometer fraude electrónico en relación a un esquema de fraude del seguro de desempleo de la Ley CARES. Como parte de su declaración de culpabilidad, deberá pagar al menos $250,000 en restitución.
El acusado "desvió recursos vitales de los contribuyentes de aquellos que necesitaban beneficios del seguro de desempleo durante la pandemia. Atekwane y sus cómplices victimizaron a más de 600 personas”, según el agente especial interino a cargo de la Oficina Regional de Washington, Departamento de Trabajo de Estados Unidos, Troy W. Springer.
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La declaración de culpabilidad fue anunciada por el Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito de Maryland, Erek L. Barron y demás autoridades de seguridad.
El hombre trabajaba como cuidador de personas mayores de modo que se presume que utilizó la información de los pacientes para solicitar las ayudas económicas.
“Algunos de los más vulnerables de nuestra comunidad confiaron en Atekwane y él abusó de ellos mientras sufrían durante la pandemia; ahora tendrá que rendir cuentas”, sostuvo Barron.
Según la declaración de culpabilidad, desde febrero de 2020 hasta febrero de 2021, Atekwane y otras personas acordaron recopilar los nombres, las fechas de nacimiento y los números de seguro social de las víctimas para hacerse pasar por ellos y presentar reclamos de desempleo fraudulentos a nombre de esas víctimas.
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En al menos un caso, Atekwane usó su posición como cuidador para acceder ilegalmente a la información de identificación personal de las víctimas para obtener beneficios del seguro de desempleo.
Como parte del esquema para defraudar, los miembros de la conspiración recibieron los beneficios de desempleo dirigiendo a nombre de las víctimas Específicamente, Atekwane notificó a los conspiradores una vez que se recibieron los beneficios de desempleo en su dirección o en los apartamentos cercanos.
Posteriormente, el acusado y su red, recolectaron las tarjetas de débito prepagas del seguro de desempleo, activaron las tarjetas de débito y retiraron efectivo de los cajeros automáticos utilizando las tarjetas obtenidas de manera fraudulenta.
Un fraude bien orquestado
Por ejemplo, en julio de 2020, Atekwane usó un cajero automático en Seat Pleasant, Maryland, para retirar $1,000 en beneficios del seguro de desempleo de Maryland emitidos a nombre de la Víctima 1. La Víctima 1 es un residente de Washington, D.C. que no puede manejar sus finanzas y vive en un hogar de grupo.
Atekwane usó su posición como cuidador para acceder y usar ilegalmente la información de identificación personal de la Víctima 1 para solicitar los beneficios del seguro de desempleo. Además, en octubre de 2020, Atekwane envió la información de identificación personal de otra víctima (Víctima 2). La información enviada por Atekwane se usó más tarde para solicitar de manera fraudulenta los beneficios del seguro de desempleo en nombre de la Víctima 2.
A lo largo del esquema, al menos $150,000 en beneficios de seguro de desempleo que fueron obtenidos de manera fraudulenta de 61 víctimas, se enviaron directamente a la dirección de Atekwane o a apartamentos cercanos. Como resultado, Atekwane obtuvo personalmente al menos $6,000 en ingresos. En total, todo el esquema involucró al menos $2.7 millones y más de 600 víctimas individuales.
Atekwane enfrenta una sentencia máxima de 20 años en una prisión federal por conspiración para cometer fraude electrónico. El juez federal de distrito Richard D. Bennett programó la sentencia para el 6 de enero de 2023 a las 2:30 p. m.
El 17 de mayo de 2021, el Fiscal General estableció el Grupo de Trabajo para el Control del Fraude por COVID-19 para reunir los recursos del Departamento de Justicia en asociación con agencias de todo el gobierno para mejorar los esfuerzos para combatir y prevenir la pandemia.
