Una pareja propietaria de varios restaurantes en el área de DC se declaró culpable el miércoles de no pagar más de $1.35 millones en impuestos, informaron los fiscales.
El esposo también admitió haber robado cientos de miles de dólares en fondos de ayuda de emergencia para pequeñas empresas durante la pandemia para inversiones personales y vacaciones, según documentos de la corte.
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Gholam “Tony” Kowkabi, de 63 años, y Karen Kowkabi, de 64, de Vienna, Virginia, son propietarios y operadores de Ristorante Piccolo en Georgetown desde 1986, y también son propietarios y operadores de Catch 15 y Tuscana West en DC.
Tony Kowkabi obtuvo más de $1.6 millones en fondos de ayuda por el COVID-19 del 13 de mayo de 2020 al 27 de julio de 2021, y prometió falsamente en solicitudes y acuerdos de préstamos que los fondos solo se utilizarían para fines comerciales y elegibles en Estados Unidos. indicó la Oficina del Fiscal de DC.
Pero los fiscales dijeron que, en cambio, usó una gran parte de los fondos en un condominio frente al mar de $550,000 en Ocean City, Maryland e inversiones conjuntas para la construcción de viviendas en Great Falls por un total de más de $237,000.
Kowkabi supuestamente utilizó más de $78,500 para abrir el restaurante Divan en McLean, pagar para la hipoteca de su casa y habría utilizado más de $14,000 en vacaciones.
Otros de los gastos incluyen más de $62,000 en trámites legales personales, más de $20,000 en mejoras para el hogar y más de $5,500 en pagos de matrícula universitaria para su hijo.
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Tony Kowkabi acordó pagar casi $740,000 en restitución y confiscar el condominio frente al mar y las dos empresas conjuntas, anunció el Ministerio Público.
También admitió haber intentado deliberadamente evadir el pago de más de $1.35 millones en impuestos ocultando activos y ocultando grandes sumas de dinero que tomó de las empresas. Karen Kowkabi también admitió que deliberadamente no pagó estos impuestos.
La oficina del abogado dijo que los Kowkabis acumularon los impuestos impagos de 1998 a 2018.
Tony Kowkabi se declaró culpable de fraude electrónico y evasión de impuestos y enfrenta hasta 25 años de prisión. Karen Kowkabi se declaró culpable de cinco cargos de no pagar impuestos deliberadamente y enfrenta hasta cinco años de prisión.
Su sentencia está programada para diciembre de este año.
